10.700.000 euros is, specifically, the amount scammed by the three people arrested by the Civil Guard from foreign companies. Also, the collaboration of a fourth criminal is being investigated.
Los detenidos utilizaron el método conocido como “fraude del CEO” or “timo del CEO”, que se basa en suplantar la identidad de un alto cargo directivo de una empresa para solicitar transferencias bancarias urgentes.
Currently, los detenidos se enfrentan a cargos por delitos de pertenencia a organización criminal, estafa continuada, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y usurpación del estado civil.
Para blanquear el dinero, la organización había creado una red de unas 185 cuentas bancarias y 83 falsas empresas, donde repartir el dinero para tener acceso a él e intentar despistar a los investigadores. La Guardia Civil ha podido recuperar un total de 1.290.000 Euros, repartidos en 16 cuentas de la banda.
La operación para desenmascarar a estos criminales recibió el nombre de ‘operación Lavanco’ y se inició en 2016 en el municipio de Sarria, Lugo. Dirigida desde la Comandancia de Lugo, ha contado con la colaboración de la Europol, la Interpol y distintos cuerpos policiales extranjeros, como el FBI o la BKA de Alemania.